| 姓名:于伟仕 | 性别: 男 | 年龄: 81 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 1217600.0 | 任职时间: 2019-05-15至今 |
| 于伟仕,1945年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专education,中国医药保健品进出口商会副会长、中国医药企业管理协会副会长。2001年至今,担任悦康药业董事长;兼任广东悦康药业执行董事等。 | |||
| 姓名:于飞 | 性别: 男 | 年龄: 38 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 995300.0 | 任职时间: 2019-05-15至今 |
| 于飞,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士毕业于清华大学,硕士研究生education,工商管理专业。现任北京市政协第十四届委员会委员、中国农工民主党中央经济工作委员会副主任、中国农工民主党北京市第十四届委员会健康北京建设工作委员会副主任、中国化学制药工业协会副会长、中国农工民主党大兴区工委八支部主委、中国医药企业管理协会副会长、北京市青年联合会委员及北京市大兴区人民代表大会代表。于2016年12月获国务院颁发国家科技进步奖二等奖,2020年3月获江苏省人民政府颁发江苏省科技进步奖一等奖。曾就职于辉瑞制药有限公司,2012年起历任悦康药业董事长助理、营销中心负责人等post,并于2019年5月起担任公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:许磊 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,代理董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: 423600.0 | 任职时间: 2022-08-12至今 |
| 许磊先生,1980年出生,中国国籍,本科education。历任北京双鹤药业股份有限公司经理、中国远大集团有限责任公司高级财务总监、北大未名生物工程集团有限公司首席财务官兼副总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司首席财务官兼董事会秘书、东北制药集团股份有限公司财务总监。2022年6月加入公司,2022年8月担任公司副总经理代行董事会秘书职责。 | |||
| 姓名:张启波 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 652100.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 张启波,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education工商管理专业。2005年7月加入悦康药业,历任销售部大区经理、供应部经理、采购中心总经理等post。2019年5月至今任公司董事,2022年8月至今任公司副总经理。 | |||
| 姓名:张将 | 性别: 男 | 年龄: 47 | 教育背景: 双本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 928400.0 | 任职时间: 2019-05-15至今 |
| 张将,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,药学及工商管理双学士学位。2003年7月加入悦康药业,历任化验室主管、质量部经理、厂长等post。2019年5月起任公司董事、副总经理。 | |||
| 姓名:宋更申 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 990000.0 | 任职时间: 2019-05-15至今 |
| 宋更申,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,药理学博士研究生education,正高级工程师。核酸药物国家地方联合工程中心主任,中国研究型医院学会生物标志物专业委员会副主任委员兼秘书长,中国药学会药用辅料专业委员会副主任委员,中国医药创新促进会药物研发专业委员会委员,中国疫苗行业协会核酸疫苗分会委员,中国药品监督管理研究会仿制药一致性评价监管研究专业委员会委员。获河北省科技进步二等奖一项,河北省科技进步三等奖一项,发表学术论文95篇,获得授权专利205项。入职公司以来,主持构建了完整的研发体系,搭建了一系列创新技术平台,组织解决关键技术难题,研发系列具有重大临床价值和市场价值的产品管线。2016年5月加入公司,任研发部主管,2019年5月至今任副总经理、2022年6月至今任公司董事。曾任河北省药品检验研究院主任。 | |||
| 姓名:苑旭苹 | 性别: 女 | 年龄: 41 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 741900.0 | 任职时间: 2022-08-12至今 |
| 苑旭苹,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,工商管理(药事管理方向)专业。2008年4月加入公司,历任销售部主管、销售部经理、营销中心总监、营销中心副总经理等post。2022年8月起任公司副总经理。 | |||
| 姓名:王霞 | 性别: 女 | 年龄: 38 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 672600.0 | 任职时间: 2022-08-12至今 |
| 王霞,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,高级工商管理专业。曾就职于广州博济医药生物技术股份有限公司、沈阳亿灵医药科技有限公司北京分公司。2017年7月加入公司下属子公司,任北京科创鼎诚医药科技有限公司临床总监。2019年5月起任北京科创鼎诚医药科技有限公司总经理。2025年11月起任公司董事。 | |||
| 姓名:于鹏飞 | 性别: 男 | 年龄: 31 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: 47442.0 | 薪酬: 751800.0 | 任职时间: 2025-11-14至今 |
| 于鹏飞,1995年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士毕业于约翰霍普金斯大学,硕士研究生education金融学专业,中国医药物资协会副会长。2019年加入公司任董事长助理,2019年5月起任公司董事。 | |||
| 姓名:王波 | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 300000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 王波,1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education冶金机械专业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理;北京秦脉医药科技发展有限公司执行董事、总经理;海南中和药业股份有限公司董事;石药集团有限公司独立董事、海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事。2019年5月起任公司独立董事。 | |||
| 姓名:陈可冀 | 性别: 男 | 年龄: 95 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 300000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 陈可冀,1930年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,曾就读于医疗系。中国科学院院士、享受国务院政府特殊津贴、国家非物质文化遗产传统医学代表性传承人、全国杰出专业技术人才。现任中国中医科学院首席研究员、终身研究员、广东康华医疗股份有限公司独立董事等。2019年5月起任公司独立董事。 | |||
| 姓名:程华 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 300000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 程华女士:1979年9月13日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,高级会计师,博士education,历任财政部中国注册会计师协会高级会计师,现任财政部会计准则委员会高级会计师、山东步长制药股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事、湘财股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:滕秀梅 | 性别: 女 | 年龄: 42 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 执行董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-12-22至今 |
| 滕秀梅女士:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业毕业,硕士研究生。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部,2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理,北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理,2021年9月—2025年11月担任公司监事会主席。 | |||
| 姓名:于洋 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 93400.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 于洋先生:1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,经济管理专业。2003年加入公司,历任仓储部经理、销售部经理等post,现任营销中心副总经理。2019年5月至今担任公司监事。 | |||
| 姓名:王莉莉 | 性别: 女 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 509400.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 王莉莉女士:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education,工商管理专业。2004年加入公司,历任人力资源部经理等post,现任人力资源中心总经理。2019年5月至今担任公司监事。 | |||
| 姓名:刘燕 | 性别: 女 | 年龄: 54 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: -- | 薪酬: 753200.0 | 任职时间: 2019-05-15至今 |
| 刘燕,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生education,金融学专业。曾就职于丽珠医药集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司、北京海吉星医疗科技有限公司等公司,2017年至今任公司财务总监。 | |||
| 姓名:郝孟阳 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: -- | 薪酬: 486000.0 | 任职时间: 2023-08-25至今 |
| 郝孟阳,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国药科大学,硕士education。2014年9月加入悦康药业,2015年11月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事、董事会秘书,2020年3月至2025年3月任公司证券事务代表,2023年8月,任悦康药业董事会秘书。 | |||
| 姓名:王波(WANG Bo) | 性别: 男 | 年龄: 65 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 300000.0 | 任职时间: 2022-06-28至今 |
| 王波,1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education冶金机械专业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理;北京秦脉医药科技发展有限公司执行董事、总经理;海南中和药业股份有限公司董事;石药集团有限公司独立董事、海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事。2019年5月起任公司独立董事。 | |||
| 姓名:杨磊 | 性别: 男 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: -- | 薪酬: 593700.0 | 任职时间: 2026-02-13至今 |
| 杨磊,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科education中药学专业,正高级工程师。曾就职于河南恒辉生物医药有限公司、北京正光伟业生物化学研究所。2009年2月加入公司,现任公司研发中心副总经理。2026年2月起任公司董事。 | |||
| 姓名:张伟 | 性别: 男 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-11-14至今 |
| 张伟先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士education。曾担任经济日报编辑部主任,2021年12月~2022年8月任公司副总经理,现任荷本世新(北京)生物科技有限公司执行董事、安徽荷本生物科技有限公司董事长,2025年10月加入公司,负责公司品牌建设、公共事务等方面工作。 | |||
| 姓名:谭勇 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 大专 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 39100.0 | 任职时间: 2025-11-14至今 |
| 谭勇,1978年2月出生,大专education。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编,吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司总裁,中国医药企业管理协会副会长。2020年6月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事。2024年2月至今任四川汇宇制药股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:于谦龙 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 39100.0 | 任职时间: 2025-11-14至今 |
| 于谦龙,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。2006年9月至2011年9月任新疆石河子大学商学院讲师,2011年10月至今任上海理工大学副教授,2018年7月至今任上海理工大学管理学院会计学副教授,2025年5月至今任上海理工大学会计与税务系主任。2025年9月至今,任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:蒋斌 | 性别: 男 | 年龄: 55 | 教育背景: -- |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 39100.0 | 任职时间: 2025-11-14至今 |
| 蒋斌,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2023年11月至今,任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事,自2023年12月至今,担任上海长三角商创科技基金会常务副理事长。2024年2月起,担任上海长三角生命健康产业基金会理事兼秘书长。 | |||
| 姓名:何敬丰 | 性别: 男 | 年龄: 49 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立非执行董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2025-12-22至今 |
| 何敬丰先生:1977年1月出生,中国国籍,澳门永久居留权,澳大利亚新南威尔士大学法律、商业(金融)专业毕业,本科education。何敬丰先生为香港特别行政区律师、城市大学客座教授。2000年担任摩根大通分析员。2003年至2006年,任职于年利达律师事务所,最终post为律师。2007年至2010年,任职于德意志银行香港分行,最后post为副总裁,并任港澳区业务开拓部主管。2016年至2023年,任职于Apollo智慧出行集团有限公司(于联交所上市之公司,股份代号:860),最后post为集团主席、执行董事。何敬丰先生自2008年起一直担任中国人民政治协商会议北京市委员会委员,自2023年起任中国人民政治协商会议北京市委员会常务委员。于2009年获颁发「十大中华经济英才」奖项。何敬丰先生2011年5月至2021年10月担任大自然家居控股有限公司(先前于联交所上市之公司,前股份代号:2083)之独立非执行董事。2013年4月担任长盈集团(控股)有限公司(于联交所上市之公司,股份代号:689)之非执行董事,于2013年7月获调任为非执行主席,后于2016年10月辞任上述post。于2013年5月至2016年8月,任亚博科技控股有限公司(于联交所上市之公司,股份代号:8279)之非执行董事。 | |||