| 姓名:张菀 | 性别: 女 | 年龄: 64 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: 70504500 | 薪酬: 418800.0 | 任职时间: 2009-08-31至今 |
| 张菀女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,研究生education。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002年起连任公司法定代表人;2002年-2009年9月担任四川依米康制冷设备有限公司董事长(依米康前身),2009年9月-2022年5月16日担任公司董事、总经理;2022年5月16日至2025年6月5日担任公司第五届董事会董事长、总经理;2025年6月5日至今担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满之日止。 | |||
| 姓名:孙晶晶 | 性别: 女 | 年龄: 38 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: 18000000 | 薪酬: 584500.0 | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 孙晶晶女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1988年生,毕业于英国阿斯顿大学,本科education。曾在英特尔产品(成都)有限公司任职,2013年任职依米康总经办经理;2015年8月31日至2021年1月18日期间任职公司行政总监;2021年1月18日至2023年1月30日期间任职公司营销总监;2023年1月30日至2025年6月5日担任公司副总经理;2022年5月16日至今担任公司董事,任期至第六届董事会届满之日止;2025年6月5日至今担任公司总经理。 | |||
| 姓名:芮明杰 | 性别: 男 | 年龄: 70 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2022-05-16至今 |
| 芮明杰,男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,复旦大学特聘教授、博士生导师,主要研究领域:产业与企业发展、知识管理与创新、产业链整合、产业体系与结构演化。1994年获国务院政府特殊津贴,1997年入选教育部首批“跨世纪优秀人才计划”,先后主持国家社会科学基金重大项目、重点项目、国家自然科学基金项目、国家软科学基金项目、国家出版基金项目等十多项。曾任复旦大学校学术委员会委员、校学位委员会委员、管理学院副院长、企业管理系主任、管理学院学位委员会主席、工商管理博士后流动站站长等post。现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长,复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任。兼任中国工业经济学会副理事长、上海市政府决策咨询研究基地芮明杰工作室领军人物、山东省政府决策咨询特聘专家等。2021年6月至今,任上海电力股份有限公司独立董事;2021年6月至今,任华域汽车系统股份有限公司独立董事。2021年6月至今任上海翌耀科技股份有限公司独立董事;2021年4月12日至2022年5月16日担任公司第四届董事会董事;2022年5月16日起担任公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会届满之日止。著作《中国企业发展的战略选择》获教育部第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果管理学著作一等奖;著作《论产业链整合》获上海市第九届哲学社会科学优秀成果著作二等奖;《产业创新战略-基于网络状产业链内知识创新平台的研究》获上海市第九届哲学社会科学优秀成果著作二等奖;《第三次工业革命与中国选择》获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果经济学三等奖;《大公司主导变革:我国产业结构战略性调整的新思路、新政策-基于产业链重构视角》获上海市第十三届哲学社会科学优秀成果奖著作类二等奖;主编的《管理学-现代的观点》获全国优秀教材二等奖等国家重要奖项。 | |||
| 姓名:叶静 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书 | 持股数: 0 | 薪酬: 573800.0 | 任职时间: 2022-08-08至今 |
| 叶静女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1982年生,法学硕士。历任四川华神医院管理有限公司常务副总裁,成都华神集团股份有限公司总监,中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记,中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记,成都中医药大学华神药业有限责任公司董事,成都华神生物技术有限责任公司董事,四川华神钢构有限责任公司董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司(SZ000790)董事及董事会秘书、成都市第十六届人大代表、成都市十七届人大代表。自2017年11月至2022年4月任茂业商业股份有限公司董事会秘书。2022年8月8日至今担任公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:姜玉梅 | 性别: 女 | 年龄: 63 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 姜玉梅女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,中共党员,法律专业,博士学位,博士生导师,享受“国务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院执行院长,兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员,全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员,中国国际贸易学科协作组副理事长,中国服务贸易协会副理事长,中国国际贸易学会自贸区港专业委员会,四川省商务经济学会副会长,四川省贸易促进委员会专家,教育部经济与管理类专业认证专家,成都仲裁委员会委员,成都自贸试验区专家咨询委员会专家,泸州市委市政府决策咨询委员会委员,四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心”、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负责人。2018年以来,任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事(任期至2025年9月24日)、通威股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份有限公司独立董事。2022年5月16日至2025年6月5日担任公司第五届董事会独立董事;2025年6月5日至今担任公司第六届董事会独立董事,任期至第六届董事会届满之日止。 | |||
| 姓名:赵洪功 | 性别: 男 | 年龄: 57 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2022-05-16至今 |
| 赵洪功先生:1967年出生,中国农工党党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,高级会计师,2011年11月取得独立董事资格证书。2019年12月至今任成都川投空港建设有限公司财务总监;2012年9月至2015年8月曾担任本公司第二届董事会独立董事;2018年11月19日至2022年5月16日担任公司第四届董事会独立董事;2022年5月16日起担任公司第五届董事会独立董事,任期至第五届董事会届满之日止。 | |||
| 姓名:崔文彬 | 性别: 男 | 年龄: 40 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 监事会主席,股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 227000.0 | 任职时间: 2022-05-16至今 |
| 崔文彬先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,本科education,中级会计师、注册会计师(非执业)、税务师。2008年9月-2018年6月历任中国石油天然气第六建设有限公司项目会计、项目财务经理;2018年11月至今任公司全资子公司依米康智能工程有限公司财务经理。2021年6月28日至2022年5月16日担任公司第四届监事会监事会主席;2022年5月16日起担任公司第五届监事会监事会主席,任期至第五届监事会届满之日止。 | |||
| 姓名:吴慧敏 | 性别: 女 | 年龄: 36 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 199900.0 | 任职时间: 2022-05-16至今 |
| 吴慧敏女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1988年生,中共党员,本科education,中级会计师、税务师。2018年5月取得董事会秘书资格证书。历任成都云图控股股份有限公司证券事务专员、公司董办专员;2021年10月至今任公司证券事务代表;2018年11月19日至2022年5月16日担任公司第四届监事会监事;2022年5月16日起担任公司第五届监事会监事,任期至第五届监事会届满之日止。 | |||
| 姓名:谢雨汐 | 性别: 女 | 年龄: 35 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: 1000.0 | 薪酬: 72200.0 | 任职时间: 2022-05-16至今 |
| 谢雨汐女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1989年生,本科education。2011年至今担任公司资金会计,2018年11月19日至2022年5月16日担任公司第四届监事会职工代表监事;2022年5月16日起担任公司第五届监事会职工代表监事,任期至第五届监事会届满之日止。 | |||
| 姓名:黄建军 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,财务总监 | 持股数: 683592.0 | 薪酬: 584000.0 | 任职时间: 2009-08-31至今 |
| 黄建军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年生,本科education。曾担任成都数字天下软件有限责任公司财务总监;2007年起任职于四川依米康制冷设备有限公司(依米康前身),任财务部经理、财务总监;2009年9月1日至今连任公司财务总监,2023年1月30日,任公司副总经理,任期至第五届董事会届满之日止。 | |||
| 姓名:赵明川 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 100000.0 | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 赵明川先生:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生education,高级会计师。1998年10月至2001年10月任四川省电力公司财务处处长、副总会计师;2001年11月至2003年4月任甘肃电力公司总会计师;2004年5月至2006年8月任永诚保险公司副总裁、党委委员,工会主席;2006年9月至2015年10月先后任华能四川水电有限公司副总经理、党委委员、兼任工会主席、兼任总会计师;2015年11月至2021年3月,任华能四川水电有限公司总经理、党委副书记;2010年10月至2024年5月,先后任华西证券董事、监事;2021年5月至2024年6月,任广东能源集团董事;2021年6月至2024年6月,任浙江浙能电力股份有限公司董事;2023年7月至今任长沙理工大学四川校友会会长。2024年7月18日至2025年6月5日担任公司第五届董事会独立董事;2025年6月5日至今担任公司第六届董事会独立董事,任期至第六届董事会届满之日止。 | |||
| 姓名:胡大明 | 性别: 男 | 年龄: 69 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表董事 | 持股数: 0 | 薪酬: 236500.0 | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 胡大明先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1957年生,本科education。2014年-2018年担任公司供应链总监;2018年至今担任公司COLO事业部总监;2025年6月5日至今担任公司职工代表董事,任期至第六届董事会届满之日止。 | |||
| 姓名:汤华林 | 性别: 男 | 年龄: 46 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 财务总监 | 持股数: 0 | 薪酬: 308000.0 | 任职时间: 2025-06-05至今 |
| 汤华林先生:男,无境外永久居留权。1980年生,研究生education,中国注册会计师(非执业)。曾担任金蝶软件(中国)有限公司财务共享服务中心总监、区域财务总监。2014年起任公司财务经理;2015年8月31日至2018年11月19日任公司第三届监事会职工代表监事;2023年1月-2023年10月任公司全资子公司四川依米康智云科技有限公司总经理、集团财务中心总监;2022年1月-2025年6月5日任公司集团财务中心总监;2025年6月5日至今任公司财务总监。 | |||